药品包装同禹药包：第六届董事会第十五次会议决议通知布告

通知布告编号：2018-098 证券代码：835265 证券简称：同禹药包 主办券商：承平洋证券 黑龙江同禹药品包装股份无限公司 第六届董事会第十五次会议决议通知布告 本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、药用铝箔包装药品包装精确性和完整性承担个体及连带法令义务。 一、 会议召开和出席环境 （一） 会议召开环境 1.会议召开时间：2018年12月20日 2.会议召开地址：公司会议室 3.会议召开体例：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和体例：2018年12月14日电线.会议掌管人：董事长王禹沪 6.会议列席人员（若有）：监事、高管 7.召开环境合法、合规、合章程性申明： 会议的召集与召开合适《公司法》和《公司章程》等相关划定。（二） 会议出席环境 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议环境 通知布告编号：2018-098 （一） 审议通过《关于公司设立尼日利亚子公司的议案》 1.议案内容： 为了加速非洲及东南亚市场的开辟力度，药品包装提高公司国际合作力，实现公司国际化成长，本公司拟在尼日利亚设立全资子公司中非同禹包装新材料股份无限公司(China-AfricaTYNewPackagingMaterialsLimitedCompany)，开展公司在尼日利亚及非洲国度的出产、发卖营业。公司注册地址为尼日利亚拉各斯莱基自贸区（LagosLekiFreeTradeArea，Nigeria），注册本钱为990，000，000奈拉。药品包装2.议案表决成果：同意5票；否决0票；弃权0票。 3.回避表决环境： 本议案不涉及联系关系买卖，无需回避表决。药品包装 4.提交股东大会表决环境： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目次 《黑龙江同禹药品包装股份无限公司第六届董事会第十五次会议决议》 黑龙江同禹药品包装股份无限公司 董事会 2018年12月21日

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